إعلان دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

 

يتشرف مجلس إدارة شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة ( ش.م.ع.ع ) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية  للشركة والمزمع عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 30/3/2010 في فندق هاملتون بلازا في صلاله ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

1-     دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م والموافقة عليه.

2-     دراسة تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م والموافقة عليه.

3-     دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على قائمة المركز المالي وكشف الدخل الشامل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م.

4-  دراسة مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م وذلك بنسبة 30 % من راس المال المدفوع أي بمعدل 30 بيسة لكل سهم ( القيمة الاسمية للسهم 100 بيسة ).

5-  التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م وتحديد مقدار البدل للسنة الحالية 2010م ( حسب المرفق )

6-     دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ( 800 157) ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م.

7-  إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م والموافقة عليها  ( حسب الكشف المرفق ).

8-     الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2010م  ( حسب الكشف المرفق ).

9-  إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي قدمتها الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2009م وتفويض مجلس الإدارة بالصرف على هذا البند في عام 2010م في حدود الموازنة النقدية البالغة ( 000 40 ) ريال عماني.

10-  الموافقة على تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 /12/2010م وتحديد أتعابه.

 

ملاحظة:- وفقاً للمادة ( 50 ) من النظام الأساسي للشركة " للمساهم الحق في أن يوكل خطياً أي شخص آخر ينوب عنه في حضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت على قراراتها " ويمكن لكل مساهم الإطلاع على التقارير والوثائق والبيانات المتعلقة ببنود أعمال الجمعية أثناء ساعات الدوام الرسمي في مركز عمل الشركة، كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل نصف ساعة على الأقل من موعد الاجتماع.

 

ملاحظة هامة :-  تقوم الشركة بإيداع المبالغ المستحقة للمستثمرين والتي لم يستلمها مستحقوها بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق لدى صندوق أمانات المستثمرين . لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية بمبنى سوق مسقط للأوراق المالية للاستفسار عن أي مبالغ تكون مستحقة له.

 

 

 

المستشار القانوني                                     مدقق الحسابات                                      رئيس مجلس الإدارة